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기업
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회사 소개
회사 정보
기본 네트워크 그룹
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기본 아이디어
우리 그룹은 기업 거버넌스란 최고경영자를 감독하고, 이해관계자와 대화하며, 투명하고 공정하며 신속하고 결단력 있는 의사결정을 내릴 수 있는 온라인 슬롯 추천을 제공함으로써 이사회의 기능을 강화함으로써 이사회가 지속 가능한 성장을 달성하고 중장기적인 기업 가치를 높일 수 있도록 하는 온라인 슬롯 추천이자 이니셔티브라고 믿습니다 또한, 우리 그룹의 기본 이념과 활동을 명확히 하기 위해 Sanki Engineering 기업 지배 구조 지침을 책정하고 이를 더욱 강화하기 위해 노력하고 있습니다
엔진 설계
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| 인원 등 | |
|---|---|
| 이사회 의장 | 사외이사 |
| 이사 수 (여성 수) |
12명(1명) |
| 사외이사 수 (사외이사 수) |
5명(5명) |
| 임원 (여성 수) |
35명 (0명) |
| 국장 겸임 | 5명 |
| 監査役人数 （偡女性の人数） |
5명(0명) |
| 외부감사인 수 (사외이사 수) |
3명(3명) |
기업 지배구조 체계도(2025년 6월 26일 기준)
*1 정관에는 이사의 수가 16명 이하로 규정되어 있습니다
*2 우리 회사의 감사관 중 한 명은 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 갖고 있습니다
이사회
이사로 구성됩니다 현 회장은 사외이사다 월 1회 이상 회의를 개최하여 중요한 사항을 의결하고 업무집행상황을 감독합니다
- 2024회계연도 주요 안건
-
- 새로운 중기경영계획 수립에 대하여
- 인적자원관리 방향
- 상호출자 축소 정책
- 사업수행 진행상황
- 내부 통제 상태
- 리스크 관리 현황
- 지속가능성 증진 현황
- IR 활동현황
- 시장환경, 경쟁상황 및 사업부문별 성과
- 전망, 위험 요인
감사위원회
감사자로 구성됩니다 위원장은 감사위원회의 결의를 거쳐 감사 중에서 선임한다 원칙적으로 1년에 8회 개최됩니다 감사역은 주주로부터 위임받은 독립된 기관으로서 이사회 등 중요한 회의에 참석하고, 업무 및 재산상황을 조사하며, 회계감사인, 내부감사실, 회계본부 등과 긴밀히 협력하여 지배구조 운영상황을 감시하고 이사의 직무집행을 감사하는 역할을 합니다 외부감사인의 공석에 대비하여 외부감사인 1인을 선임하였습니다
내부감사실
연간 감사 계획에 따라 사업수행부서의 사업수행에 대한 내부감사를 실시합니다 내부통제온라인 슬롯 추천의 적절성과 효율성을 검증합니다 필요한 경우에는 회계본부와 의견을 교환하고, 문제점의 개선 및 시정을 권고하며, 감사결과를 대표이사 사장, 감사위원에게 보고합니다
인사보상자문위원회
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경영진 회의
사장과 대표이사가 임명하는 이사와 집행임원으로 구성됩니다 원칙적으로 월 2회 회의를 갖고, 경영 전반의 관점에서 심의·의결하며, 사업수행에 관한 기본적이고 중요한 사항을 심의·의결하는 의사결정기구의 역할을 수행합니다
리스크管理委員会
경영위원회 위원, 각 소위원회 위원장, 위험관리담당자가 지명한 내부감사실장으로 구성됩니다 현 위원회의 위원장은 회장 및 대표이사이다 1년에 4회 개최됩니다 그룹 전체의 위험 관리를 감독합니다
집행위원회
임원, 그룹사 사장 등으로 구성 1년에 4회 이상 개최됩니다 사장, 대표이사, 담당부서 집행임원이 정책을 소통하고, 그룹사 임원 및 사장이 사업집행상황을 보고하며, 중기경영계획 달성방안을 논의합니다
기업윤리위원회
회장, 사장, 임원으로 구성됩니다 위원회의 위원장은 대표이사와 회장이 된다 사장 및 대표이사가 임명하는 기업윤리책임자는 기업윤리와 관련된 제반 사항을 총괄합니다 연 2회 개최됩니다 행동강령 및 지침을 전파하고 준수하기 위한 이행계획을 심의합니다
내부통제 및 재무위원회
회장, 사장, 임원으로 구성됩니다 위원회의 위원장은 대표이사와 회장이 된다 1년에 4회 개최됩니다 재무보고와 관련된 중요한 내부통제사항을 심의, 의결하여 전사통제의 중심 역할을 합니다
지속 가능성 위원회
전임 이사로 구성됩니다 위원회의 위원장은 대표이사와 회장이 된다 지속가능성과 관련된 주요 사항을 심의합니다
"기업 지배구조 강령"의 각 원칙에 따른 공개
코드의 各原則に基づiku開示は以下のとりもりも。
특정 사항은 공개해야 한다는 원칙(도쿄 증권 거래소)
| 원라則 | 지침※ | |
|---|---|---|
| [원칙 1-4] | 상호출자에 관한 정책 및 의결권 행사에 관한 구체적인 기준 | 제10조 |
| [원칙 1-7] | 특수관계자 간 거래 시 이해상충을 방지하기 위한 절차 | 제9조 제18조 |
| [보충원칙 2-4①] | 핵심인력 선임 등 다양성 확보 현황 및 목표 | 제14회 |
| [원칙 2-6] | 자산 소유자로서 기업 연금 기능을 수행하기 위한 인사 및 운영 계획, 이해 상충 관리 | 제16조 |
| [원칙 3-1] | (i) 회사 목표(경영 철학 등), 경영 전략, 경영 계획 | 제32조 |
| (ⅱ) 기업지배구조에 관한 기본철학과 기본방침 | 제2장 | |
| (iii) 고위 경영진 및 이사에 대한 보상 결정을 위한 정책 및 절차 | 제31조 | |
| (iv) 고위 경영진의 임명 및 해임과 이사 및 감사 후보 지명을 위한 정책 및 절차 | 제18조 제20조 21조 22조 제24조 제25조 |
|
| (v) 개별 경영진, 이사, 감사 및 지명의 임명 및 해임에 관한 설명 | 제23조 | |
| [보충원리 3-1 ③] | 우리의 지속가능성 노력 | 제13조 제17조 |
| [보충원칙 4-1①] | 경영진에 대한 위임 범위 요약 | 제18조 |
| [원칙 4-9] | 사외이사의 독립성 기준 | 제26조(별첨) 사외임원의 독립기준 |
| 【補充原則4-10①】 | 후보추천위원회의 독립성과 보상위원회 구성에 관한 생각, 권한, 역할 등 | 제24조 |
| [보충원리 4-11①] | 이사회 전체의 지식, 다양성 및 규모의 균형, 이사의 기술 조합 등, 선정에 관한 정책 및 절차에 대해 생각 | 제19조 |
| [보충원리 4-11②] | 타 상장회사 이사 겸직 | 제26조 |
| [보충원리 4-11 ③] | 이사회 효율성에 관한 분석 및 평가 결과 요약 | 제29조 |
| [보충원리 4-14②] | 이사 및 감사 교육 정책 | 제30조 |
| [원칙 5-1] | 주주와의 건설적인 대화를 촉진하기 위한 온라인 슬롯 추천 개발 및 계획에 관한 정책 | 제32조 |
※당사의 기업지배구조 지침
임원 임명 및 외부 임원의 독립
이사회는 경영 전략에 비추어 이사회 구성원이 보여줄 것으로 기대되는 기술을 식별했으며 이러한 기술을 다룰 수 있도록 다양한 범위의 이사로 구성되었습니다 또한, 사외이사 비율은 1/3 이상입니다 이사 후보를 추천할 때에는 인사보수자문위원회의 심의 결과를 이사회에 제출하고, 감사위원 후보를 추천할 때에는 사전에 감사원의 동의를 얻은 후 이사회의 심의를 거쳐 주주총회 결의로 선임합니다 외부임원의 경영에 대한 감독기능의 객관성을 높이기 위해 독립성 기준을 마련하였습니다
이사 및 감사의 기술, 경력 및 전문 지식(기술 매트릭스)
※2025年6月に取締役就任のため、2024年tivityは未席
기술, 경력 및 전문 지식이 중요하다고 생각하는 이유
| 기술/경력/전문 분야 | 중요한 이유 |
|---|---|
| 기업경영/경영전략 | 급변하는 경영환경 속에서 우리 회사가 지속가능한 성장을 이루기 위해서는 효과적인 감독기능과 이사회의 신속하고 결단력 있는 의사결정이 필수적이며, 폭넓은 경영경험과 전략적 사고를 갖춘 인재가 중요하다고 믿습니다 |
| 공학 | 우리는 경쟁 우위의 원천인 기술 역량을 유지 및 향상하고 안전하고 확실한 시공 품질을 보장하는 것이 비즈니스 연속성의 기초이며 건축 장비 및 플랜트 장비 분야의 첨단적이고 광범위한 기술 지식을 갖춘 인력의 감독이 필수적이라고 믿습니다 |
| 설계/연구개발 | 우리는 기술 혁신을 통한 사회 문제 해결과 지적 재산의 전략적 활용이 미래 성장의 열쇠라고 믿으며, R&D 투자 효과의 극대화와 기술 자산의 적절한 보호 및 활용을 감독할 수 있는 전문성을 갖추는 것이 중요하다고 믿습니다 |
| 영업/마케팅 | 顧客との信頼関係構築と市場競争力の強化は収益基盤の根幹とあり、変化sururucity場nisに対応した営業戦略の策定・推進を適切に監督데키루経験・知見が不可欠と考えuruため |
| 해외 | 해외 시장에서 성장 기회를 포착하면 중장기적으로 기업 가치가 상승하므로, 해외 사업에 따른 위험을 적절하게 관리하면서 성장 전략을 추진하기 위해서는 국제적인 지식과 경험이 필요하다고 생각합니다 |
| 회계/재무 | 우리는 주주 및 투자자의 신뢰를 얻고 자본 효율성을 향상시키는 것이 기업 가치 향상의 기초이며, 자본 비용을 고려한 경영 결정과 재무 전략의 적절한 감독을 통해 지속 가능한 가치 향상을 달성하는 데 중요하다고 믿습니다 |
| 위험 관리/거버넌스/법률 | 우리는 이해관계자의 신뢰를 확보하고 기업 가치를 지속적으로 높이려면 건전한 거버넌스 온라인 슬롯 추천이 필수적이라고 믿으며, 다양해지는 위험에 대응하고 법률 준수를 안정적으로 감독할 수 있는 전문성을 갖추는 것이 중요하다고 믿습니다 |
| 지속가능성 | ESG 문제에 대한 대응은 기업의 사회적 책임일 뿐만 아니라 장기적인 경쟁 우위의 원천이며 지속 가능한 비즈니스 모델 구축 및 사회적 가치 창출에 필수적이라고 믿습니다 |
| IT/DX | 건설 산업의 디지털 혁신은 운영 효율성을 향상하고 새로운 가치를 창출하기 위한 필수 요구 사항이며, 우리는 경쟁력을 강화하고 혁신을 창출할 디지털 전략의 추진을 적절하게 감독할 수 있는 전문 지식을 갖는 것이 중요하다고 믿습니다 |
| 노동/인적자원개발 | 우수한 인재는 당사의 경쟁력과 기업가치의 원천이며, 인적자본에 대한 지속적인 투자와 보람찬 근무환경 조성을 통해 지속가능한 성장을 달성하는 데 중요하다고 믿습니다 |
외부임원 재직기간 및 선정 이유
| 区分 | 이름 | 사외이사 | 재임 기간 | 選任理由 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 야마모토 유키오 | ● | 11년 | 18965_19090 |
| 카시와쿠라 카즈히코 | ● | 7년 | 同氏は、株式会社三井住友銀行の執行役員をはじめ、同Gruip会社의 経営자는 を歴任し企業経営に関富豊富な経験와 識見を가 있을 수 있습니다 그동안 쌓아온 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 사외이사로 선임했습니다 | |
| 코노 케이시 | ● | 4년 | 19306_19441 | |
| 마츠다 아키히코 | ● | 4년 | 同氏は、東京gas株式会社の執行役員あよび同glurp会社の経営者を歴任し、Energiy関連事業全般に関富豊富な経験와識見を有していまс。 그동안 쌓아온 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 사외이사로 선임했습니다 | |
| 우메다 타마미 | ● | 3년 | 후생노동부 차관보, 환경부 장관실 환경보건국장 등을 역임하였으며, 국내외 보건행정 및 조직운영에 폭넓은 경험과 식견을 갖고 있습니다 그동안 쌓아온 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 사외이사로 선임했습니다 | |
| 외부감사인 | 후지타 쇼조 | ● | 7년 | 同氏は、検事傈び弁護士としての専文的知識なたびに株式会社整理回収機構の代表取締役社長や他社의 監査等委員에 는 取締役を歴任役等の豊富経験와 識見を가 있습니다 저는 그가 경력을 통해 쌓은 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 외부 기업 감사인으로 선택했습니다 |
| 아토미 유타카 | ● | 6년 | 그는 오랫동안 교린대학교 총장을 역임하는 등 대학에서 교육과 연구에 종사해 왔으며, 대학 경영에 대한 풍부한 식견과 경험을 갖고 있습니다 저는 그가 경력을 통해 쌓은 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 외부 기업 감사인으로 선택했습니다 | |
| 에가시라 토시아키 | ● | 6년 | 미쓰이 스미토모 보험 주식회사의 대표이사 겸 사장을 역임했으며, 풍부한 사업 경험과 회사 경영에 관한 폭넓은 지식을 갖고 있습니다 저는 그가 경력을 통해 쌓은 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 외부 기업 감사인으로 선택했습니다 |
이사회의 효율성 평가
1년에 한 번 이사회 제안 심의 과정을 직접 점검하고 개선점을 파악하는 기회를 제공합니다 이사회 전체의 효율성을 분석, 평가하고 그 결과를 개선에 활용합니다 설문지 형식을 원칙으로 하며, 3년에 한 번씩 설문지를 대신하여 임원을 대상으로 개별 인터뷰를 진행하고 있습니다 2024회계연도에는 익명의 설문조사를 실시하였고, 제3자 평가를 통해 이사회의 실효성이 확보되었음을 확인하였습니다 또한, 2023년 이슈 개선 진행 상황을 점검하기 위한 설문 항목을 추가하여 실효성을 더욱 강화하였습니다
효과성 평가 프로세스
2023년 확인된 문제에 대한 대응
- 토론 활성화, 중장기 경영전략 논의 더욱 활성화
경영 비전 "MIRAI 2030"과 이를 달성하기 위한 첫 3년간의 구체적인 조치인 "중기 경영 계획 2027"을 수립하는 과정에서 이사회 구성원은 집중적인 논의를 진행하고 향후 비즈니스 환경 변화에 맞춰 다각적인 검토를 실시했으며 회사가 무엇이 되어야 하고 무엇을 원하는지 명확히 했습니다 또한 경영전략, 사업전략, 인적자본전략, 재무전략 등 다양한 분야를 포괄하는 종합적인 전략 논의를 여러 차례 진행했습니다 특히 인적자원 전략에 관해서는 매년 본부장과 부서장을 미래 임원 후보로 선발하고, 산키공업의 미래 비전을 생각해 보기 위해 2025년도 1년간의 교육 프로그램을 시작하는 것을 목표로 후계자 육성 체제에 대한 논의를 심화시켜 왔습니다 - 외부임원 지원체계 강화
이사회에 논의되거나 보고될 제안에 대해 논의할 사항을 명확히 하고 경영회의에서 논의 내용을 사전에 공유함으로써 보다 충실한 논의가 가능한 환경을 조성했습니다 또한, 경영회의 심의 대상이지만 이사회에 논의 또는 보고되지 않은 제안사항에 대한 정보를 공유함으로써 경영현황에 대한 이해를 심화시킬 수 있는 환경을 조성하였습니다 지식을 심화시키기 위한 노력의 일환으로 정기적인 외부 세미나와 건설 현장 견학을 개최하고 있습니다 2024회계연도에는 다양한 기업의 특성과 문제점을 이해할 수 있도록 다양한 기업을 대상으로 현장 견학을 실시했습니다
외부 담당자의 현장 점검
2024 회계연도 효율성 평가 요약
| 평가 항목 |
|---|
| "심의 활성화", "역할 및 책임", "정보 획득 및 지원 온라인 슬롯 추천", "효과성 평가" 등 4개 항목에 대한 10문항 |
| 구현 방법 |
|---|
| 각 질문마다 4단계 평가 및 무료 댓글 필드가 제공됩니다 |
향후 이니셔티브
| 중요 제안 승인 후 정량적, 정성적 모니터링 | 중기경영계획에서 발표한 기업투자심의위원회를 효율적으로 운영하고, 이사회 의사결정부터 투자 후 지속적인 평가까지 일관된 투자관리체계를 구축하여 기업투자 및 M&A사업의 질적 향상을 이루겠습니다 |
|---|---|
| 中長期的な経営戦略等の議論 | 2024회계연도 중기경영계획 수립으로 인해 중장기적 관점에서 활발한 논의가 이어지는 추세를 이어가기 위해 중장기 주제를 설정하고 전략적 논의를 추진하겠습니다 |
| 외부임원 지원체계 강화 | 우리는 주요 회의 및 교육 세션 참여를 통해 비즈니스 내용에 대한 이해를 높이는 것을 목표로 합니다 |
임원 보수
取締役候補者の指name たよび報酬を審議取締役会のもとに人事報酬諮問委員会を設置していまс。 2020년에도 불구하고 투명하고 중화된 성격을 갖고 있으며, 委員全員を社외取締役는 볼 수 없습니다取締役の報酬は、株主総会د決議sれた限島額の範囲内下、固定報酬, 賞与 りよび譲渡 제조 업체는 付株式報酬د構成 れmas 입니다 2022년도부터 스톡옵션 제도를 폐지하고, 제한된 주식보상제도를 도입하겠습니다 systemmatt、株主の長期的利益に連動し、企業価値最大化への意欲を高めりよし、毎年島、各要素のbanansを考慮して決定していまс。
이사 및 감사에 대한 보수의 구성요소 및 절차(2025년 6월 2일 기준)
| 고정 카테고리 | 보상 | 보너스 | 이체 제한 있음 재고 보상 |
절차 |
|---|---|---|---|---|
| 이사(사외이사 제외) | ◯ | ◯※1 | ◯ | 인사보상자문위원회 심의 후 이사회에서 결정 |
| 사외이사 | ◯ | ― | ◯ | |
| 감사자(외부 감사자 제외) | ◯ | ― | ◯ | 감사인의 논의를 통해 결정 |
| 외부감사인 | ◯ | ― | ◯ |
이사 및 감사의 보수액*2(2024년도)
| 분류 | 支払人員 | 지불된 총 금액 |
|---|---|---|
| 이사(사외이사 포함) | 12명 (5명) | 7억600만엔(9500만엔) |
| 감사자(외부 감사자 포함) | 5명(3명) | 1억 2백만 엔(3,800만 엔) |
인사보상자문위원회 구성
●委員（答申）：
사외이사(전체)
●설명자:
대표이사 사장
회장 및 대표이사 및 위원
이사는 필요에 따라 임명됩니다
●2024년 행사 횟수: 4회
(참고)
- *1 사외이사 제외
- *2 적격 임원 수에는 2024년 6월 21일 개최된 제100차 정기 주주총회 종료 시 퇴임한 이사 1명이 포함됩니다
임원보수 구성
●고정 보상:
직위/책임 범위에 따라
●보너스: 기간실적연계분
●제한된 주식 보상:
장기 인센티브로 직위에 따라 부여됨
내부 통제
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업무수행의 적법성, 건전성, 투명성을 확보하기 위해 "내부통제제도 기본방침"에 의거한 온라인 슬롯 추천을 개발, 운영하고 있습니다 기업윤리 전반에 대한 내부고발제도를 운영하는 한편, 독점금지법 위반에 대한 전담 내부고발제도와 상근 감사인에 대한 신고제도를 구축하였습니다 이사회는 법령, 정관, 업무집행에서 정한 사항을 의결하고, 업무집행이 적절하게 이루어지고 있는지 감독합니다 경영위원회는 토의 및 보고 기준에 따라 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 온라인 슬롯 추천을 갖추고 있습니다 또한, 사외임원을 위원으로 하는 사외임원연락위원회를 운영하여 필요한 정보를 교환하고, 이해를 공유하며, 자유롭게 의견을 교환하고 있습니다 기업감사인의 감사를 효율적으로 실시하기 위한 제도로서, 기업감사인은 중요한 회의에 출석하여 필요에 따라 의견을 제시하고, 회계감사인 및 내부감사실로부터 보고를 받고, 필요한 경우에는 내부감사실에 조사 및 토론을 지시합니다 상근 감사인은 그룹사의 감사인을 겸직하며, 내부감사실 및 그룹사 사장과의 정기적인 의견교환, 회계감사인의 보고 및 정보교류를 통해 그룹 전체의 내부통제 현황을 파악하는 업무를 담당합니다
재무보고의 적절성 보장
내부 통제 및 재무 위원회는 금융상품거래법에 기초한 내부 통제 체계에 따라 재무 보고를 수행하기 위해 1년에 4회 회의를 가집니다 각 부문 및 그룹사의 회계리스크 평가 및 대응을 심의하여 재무보고의 적정성을 보장하기 위한 내부통제온라인 슬롯 추천의 개발 및 적절한 운영을 촉진합니다 내부 통제 보고 제도에 따라 재무 보고와 관련된 내부 통제가 유효하다는 내용을 기재한 내부 통제 보고서를 작성하였으며, 회계 감사인은 2024년도 재무 보고서의 모든 중요 사항을 동일한 보고서에 적절하게 표시하고 있다는 의견을 표명했습니다