Sanki Engineering 슬롯 사이트 지배구조 지침

회사는 주주들이 주주총회에서 권리를 적절하게 행사할 수 있도록 다음과 같은 환경을 조성하도록 노력하겠습니다

1. 주주총회 통지를 조기 발송하고 당사 홈페이지 등에 조기 공시함으로써 주주들이 주주총회 제안을 고려할 수 있는 충분한 시간을 갖도록 하겠습니다
2. 필요에 따라 주주총회 결의안 반대 투표 원인을 분석합니다
3. 이사회가 주주총회에서 중요한 의사결정을 위임받은 경우 슬롯 사이트 지배구조 시스템을 조사하십시오
4. 우리는 신탁은행의 이름으로 주주가 의결권 행사를 요청할 경우 적절하게 대응할 것입니다
5. 주주총회 일정을 고려하세요
6. 우리는 전자 투표 플랫폼을 포함하여 인터넷을 통해 의결권을 행사할 수 있는 환경을 조성하고, 총회에 참석하지 않는 주주를 포함한 모든 주주가 적절하게 의결권을 행사할 수 있도록 소집 통지문을 영어로 번역할 것입니다

회사가 주주의 권리에 영향을 미치는 정책을 시행할 때 이사회와 감사역은 주주의 권리를 보호한다는 관점에서 그러한 정책의 필요성과 합리성을 철저히 고려하고 적절한 절차를 보장하며 주주에게 적절한 설명을 제공합니다

1. 공개 제안이 이루어지면 이사회는 주주들에게 그 생각을 설명할 것입니다
2. 관련자 거래를 수행할 때 이사회는 회사와 주주의 공동 이익이 손상되지 않도록 적절한 절차를 수립해야 합니다

우리는 장기적으로 원활한 비즈니스 관계를 유지 및 강화하여 중장기 슬롯 사이트 가치를 높이는 것을 목표로 상장 회사의 주식을 보유하고 있습니다 이러한 순환출자의 목적과 경제적 합리성은 매년 정기적으로 이사회를 통해 검증될 것입니다 이번 검증 결과를 종합적으로 고려해 부동산 매각을 검토할 예정이다

1. 교차출자 의결권을 행사할 때 우리는 각 제안을 주의 깊게 검토하고 결정을 내릴 것입니다

우리 그룹의 임원 및 직원은 항상 윤리적으로 행동하며 "Sanki Engineering 그룹 준수 선언", "Sanki Engineering 그룹 행동 강령 및 지침", "Sanki Engineering 그룹 행동 강령"과 같은 행동 규칙을 준수합니다

1. 회사의 이사회는 비즈니스 활동에서 자율적인 의사 결정과 윤리적인 행동을 허용하는 조직 문화가 조성되었는지 여부를 포함하여 행동 강령의 유효성을 정기적으로 확인합니다

우리 그룹의 임원 및 직원은 협력할 때 항상 이해관계자의 이익을 고려합니다

1. 그룹은 그룹의 불법적이거나 비윤리적인 행위를 감지하고 이를 관련 당사자(회사의 내부 고발자 핫라인 포함)에 보고하는 이해관계자를 어떤 식으로든 처리하지 않습니다

이사회는 지속가능성 관련 문제를 미래를 위한 중요한 경영 문제로 자리매김하고, 기후 변화 등 지구 환경 문제에 대한 고려, 인권 존중, 직원의 건강 및 작업 환경에 대한 고려, 공정하고 적절한 대우, 비즈니스 파트너와의 공정하고 적절한 거래, 자연재해 발생 시 위기 관리 등을 포함하여 이에 적극적으로 대응합니다

1. 지속가능경영을 추진하기 위해 당사는 상근이사를 주요 위원으로 하는 지속가능경영위원회를 설치하여 지속가능성과 관련된 사항을 정기적으로 심의, 검토하고 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다
2. 특히, 우리는 국제적으로 확립된 공개 프레임워크(TCFD 등)에 따라 기후 변화 관련 위험과 기회가 그룹의 비즈니스 활동과 이익에 미치는 영향을 공개할 것입니다

우리 그룹은 회사 내의 다양한 경험, 기술 및 특성을 반영하는 다양한 관점과 가치의 존재가 지속 가능한 성장을 보장하는 데 강점이 될 수 있다는 인식을 바탕으로 다양성을 장려합니다

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이사 및 이사회는 주주의 명령에 부응하여 효율적이고 효과적인 슬롯 사이트지배구조를 실현하고, 회사를 위한 중요한 의사결정을 하며, 직무집행을 감독함으로써 중장기적으로 지속가능한 성장과 슬롯 사이트가치 제고를 위해 노력합니다

1. 이사 및 이사회는 전체 그룹을 위한 내부 통제 시스템, 위험 관리 시스템 및 규정 준수 시스템을 적절하게 구축 및 유지해야 하며, 내부 감사 부서를 활용하여 운영 상태를 감독하고 적시에 적절한 방식으로 정보를 공개하도록 노력해야 합니다
2. 이사회는 때때로 CEO 후임자 선정과 관련된 상황을 감독해야 합니다
3. 이사회는 이해 상충 거래에 관한 절차를 수립하고 거래를 심의 및 승인합니다

이사회는 경영 전략에 비추어 이사회 구성원이 보여줄 것으로 기대되는 기술을 식별한 다음 이러한 기술이 포괄되도록 다양한 범위의 이사로 구성되어야 합니다 이사의 수는 정관에서 정한 범위 내에서 회사가 가장 효과적이고 효율적으로 직무를 수행할 수 있는 적절한 수로 하여야 하며, 구성 등을 정기적으로 검토할 수 있는 기회를 부여한다 또한, 감사인은 필요하다고 인정할 때에는 이사회에 참석하여 의견을 진술하여야 한다

1. 독립적인 사외이사의 비율은 1/3 이상이어야 합니다

이사회는 보유해야 하는 기술을 기준으로 이사 및 이사회의 역할을 수행할 것으로 예상되는 사람을 이사 후보로 지명해야 합니다

1. 사외이사 후보의 경우 독립적이고 객관적인 관점에서 조언을 제공할 것으로 기대되는 사람을 지명할 것이며, 독립된 사외이사 후보의 경우 경영 경험이 있는 사람을 다른 회사의 최고 관리자로 최소한 한 명을 지명할 것입니다
2. 이사의 해임을 제안할 때 이사가 건강상의 이유로 직무를 계속할 수 없거나 직무태만으로 인해 슬롯 사이트 가치가 훼손된 경우 이사회는 인사 및 보상 자문위원회의 심의를 거쳐 제안을 논의합니다

이사회는 슬롯 사이트 감사원의 사전 동의를 받아 높은 수준의 통찰력과 윤리적 기준을 갖고 이전 기사에 명시된 슬롯 사이트 감사인의 역할을 수행할 것으로 예상되는 사람을 슬롯 사이트 감사인 후보로 지명합니다

1. 위 외에도 독립적이고 객관적인 관점에서 조언을 제공할 것으로 예상되는 사람들 중에서 외부 슬롯 사이트 감사인 후보를 지명할 것입니다
2. 감사인 중 한 명을 재무 및 회계에 대한 적절한 지식을 갖춘 후보자로 지명하기 위해 노력할 것입니다

인사보수자문위원회는 이사의 인사, 보수 등에 관한 절차의 공정성, 투명성, 객관성을 높이고 회사의 슬롯 사이트지배구조를 강화할 목적으로 이사회 산하의 독립위원회로 설립됩니다

1. 위원회 위원의 수는 위원장을 포함하여 3명 이상으로 하며 이사회의 결의로 사외이사 중에서 선임합니다
2. 위원회는 이사회의 질의에 응답하여 성별, 기술 등 다양성의 관점을 포함하여 독립적인 관점에서 보고서를 작성합니다

외부 임원은 주주의 공통 이익의 관점에서 회사의 경영 결과를 검증하고 평가하는 데 중요한 역할을 하므로 회사 경영에 충분한 시간을 보장합니다

1. 다른 회사 등의 임원을 겸직하는 경우 겸임 현황을 공개해 주세요
2. 외부임원의 독립성 기준은 첨부문서와 같습니다

회사는 이사회 회의에서 자유롭고 건설적인 분위기를 조성하기 위해 노력하며, 원활한 운영을 위해 다음 사항을 이행하기 위해 노력합니다

1. 연간 일정과 예상 심의 사항을 결정하십시오
2. 회의 날짜 이전에 이사회 회의 자료를 배포하십시오
3. 심의 항목 수와 회의 빈도를 적절하게 설정하십시오
4. 심의 시간을 확보하세요
5. 이사회 자료 이외의 충분한 정보를 제공하십시오

회사는 이사와 감사 및 감독 위원회 구성원이 취임할 때 회사의 역사, 사업 실적, 향후 사업 계획, 법률, 재무 및 회계 문제에 대한 정보를 제공합니다

1. 이사 및 감사위원회 위원 임명 후 회사는 정기적인 교육 기회와 경영 감독 및 감사에 관한 지식을 습득할 수 있는 기회를 제공하기 위해 노력할 것입니다

회사는 고정보수, 상여금, 제한된 주식보상의 3가지 요소를 바탕으로 다음 요소의 균형을 고려하여 매년 주주총회에서 결정된 한도 내에서 이사 및 감사의 보수를 결정합니다 이는 보상이 주주의 장기적인 이익과 연결되고 슬롯 사이트 가치를 극대화하려는 동기를 제고하기 위한 것입니다

1. 고정 보상

   직위/책임 범위에 따라

2. 보너스

   기간실적연계부분

3. 제한된 주식 보상

   직위와 역할에 따라 중장기 인센티브로 지급

1. 각 이사 및 감사의 각 요소에 대한 세부사항 및 절차는 다음과 같습니다

이사회는 주주들과 소통할 때 주주구조를 이해하고 합리적인 범위 내에서(사외이사 및 감사 포함) 인터뷰를 제공하며 건설적인 대화를 위한 시스템을 구축하도록 노력할 것입니다

1. 중기 경영 계획 및 기타 경영 전략을 수립하고 발표할 때 이사회에서 결정한 사업 포트폴리오에 대한 기본 방침과 사업 포트폴리오 검토 상태를 명확히 명시합니다